Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S resulta obligatorio conforme lo ha establecido la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, ya que en caso de que este implementado un sistema Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S previos pueden mitigarse e incluso evitar la comisión de delitos en Asociaciones, Fundaciones y ONG´S.
Las Asociaciones, Fundaciones y ONG´S pueden cometer los mismos delitos que una sociedad mercantil, ya que nada impide la comisión del delito por ejemplo contra la Hacienda Pública, Estafa o Insolvencias Punibles, blanqueo de capital etc..
La Fiscalía General en la Circular 1/2016, obliga a desarrollar modelos y protocolos Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S. Cumpliendo con la obligación de establecer los modelos y protocolos Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S se garantizan las medidas oportunas de control y evitación del riesgo penal, como por ejemplo delitos de :
- Estafas
- insolvencias punibles
- Daños
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- Receptación y blanqueo de capitales
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- Contra la Salud
Por tanto el Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S es obligatorio, estando pues incluidas en el régimen del Art.31 bis.
Para establecer el sistema de Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S habrá que analizar y tener en cuenta las especificidades propias de estas asociaciones y por supuesto el sector en el que trabajan para conocer cuál será el riesgo al que esté más expuesta y, en base a ello, prever mayores controles.
A fin de evitar la comisión de delitos en el seno de Asociaciones, Fundaciones y ONG´S, de la que pudiera resultar responsables es necesario adoptar y ejecutar un modelo Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S que resulta adecuado para prevenir delitos, siguiendo las previsiones de la Ley Orgánica 1/2015 y la Circular 1/2016 .
Si lo desea y como especialistas en Corporate Defense para Asociaciones, Fundaciones y ONG´S, puede ponerse en contacto con nuestro despacho Abogados & Procuradores Valles, a través del correo electrónico consulta@abogadosvalles.com
https://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf
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